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杭州刑事律师朋礼松:网络兼职类诈骗案件,如
发布时间:2020-08-01 03:58

邓某通过中间人王某认识了李某,后得知李某成立了甲公司,专门在网络上从事兼职招聘的工作,即帮助需要寻找兼职的人员,寻求兼职工作,并向求职人员收取费用。后邓某跟随李某从事相关工作,并帮助李某收取并转移相应的款项。后公安机关查获甲公司涉嫌诈骗犯罪,邓某与李某等人全部被警方刑事拘留。经查,该案涉及被骗人员数百人,涉及金额60余万。

近几年,电信网络诈骗犯罪,形式花样百出,而兼职诈骗就是其中较为常见的类型之一。而兼职诈骗犯罪案件,又跟大多数的电信网络诈骗案件一样,多以公司的形式存在,而一旦被公安机关查获,往往整个公司的人员都会被抓。针对此类案件,相关人员罪责会如何认定,以及会如何判刑,律师结合曾办理类案的经验,作如下简单梳理。

1、并非所有被抓人员,一律都会构成犯罪,需要具体审查涉案人员在整个犯罪组织中的身份和地位,对相关犯罪是否明知等。在此类案件中,往往在公司内部存在业务分工,比如存在客服部、财务部、培训部等部门,且各业务、业务部门之间相互割裂。在具体案件中,需要考察某涉案人员是否对诈骗行为存在知情,可结合其实际的工作职责、工作内容、工资获利来判断。另外,涉案人员对不知情的辩解,是否符合常理,符合公司内部的实际情况等。

2、如果确实构成犯罪,仍需要具体分析案件所涉及的犯罪金额。在笔者经办的某起兼职诈骗犯罪案件中,被告人在案涉公司的工作内容也是帮助转款,但是该公司除被告人参与的诈骗途径外,还有其他途径,但是被告人对此并不知晓,而公诉机关在认定犯罪数额的时候,却是一体认定,没有做任何区分,显然是不符合客观实际的。另外,还需具体审查相关受害人是否确实受骗,公司是否存在履行部分服务的情形。

3、这类案件往往涉及数百个受害人,但办案机关大多时候无法将全部受害人的证据材料收集完整,如何审查也是关键。虽然法律规定上有综合认定原则,并不强制要求全部收集在案,但是在案证据是否符合“综合认定原则”的适用,有无存在无法排除的合理怀疑,均可在具体个案中,通过对在案事实的梳理、对在案证据的分析,找到有效的辩护论证路径。

4、至于该案的具体量刑,也需要对各相关人员进行地位划分买来综合评判。这类案件,基本上都会以诈骗罪处理,且多是电信网络诈骗。根据法律规定,犯罪数额达到3千元即可构罪,3万元以下的,则在3-10年量刑,50万元以上的,则会判处10年以上有期徒刑,最高至无期徒刑。对涉案相关人员的量刑问题,需要综合评估涉案人员的身份、在公司所起作用,结合客观事实和证据情况,提出有利的量刑情节,争取更低的判刑。

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

(三)实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准,具有前述第(二)条规定的情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。

3、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。